August 08, 2006

第三次理監事聯席會議紀錄

台灣拇山醫友會

會議名稱 台灣拇山醫友會第一屆第三次理監事聯席會會議紀錄

時間:九十五年七月十六日(星期日)晚上18:00-21:30

地點:水茗樓

主席: 康義勝理事長

出席常務理事、理事:陳守誠、蘇聰賢、許國文、李宏信、謝瀛華、吳肇卿、

呂宜興、哈多吉、邱文達、賴明志

請假常務理事、理事:許紋銘、許文龍、董光世、周天給、宋奉宜

出席常務監事、監事:翁文能、吳志雄、許淳森、謝瑞華

請假監事:劉康男

秘書處:林孝義

出席顧問:邱孝震、石賢彥

紀錄:張襦丹、謝亨如

一、會議開始:

出席理監事達法定人數(理事10名、監事4名),主席康義勝宣佈會議開始。

二、主席致詞:
首先感謝邱孝震及石賢彥兩位顧問蒞臨指導,另外吳肇卿理事今天有臨時動議提
出,請各位一起給意見。感謝各位百忙中出席今天的會議。

三、宣讀上次2006.05.05理監事會議紀錄。
決議:蘇聰賢常務理事有出席,列入出席名單中,其餘內容無異議通過。

四、討論提案:

提案(一)、本年度財務收支表說明及追認
說明:由財務長陳守誠主委報告:請參考各位手上的附件收支表,本次統計各項收
支概況,下次會議將增列細項。
決議:通過。

提案(二)、本會各委員會行事曆之建議
說明:由秘書長林孝義報告︰詳見附件行事曆以及組織圖,在各部長及主委努力下
增加多位生力軍。感謝大家的努力。
決議:通過;理事長補充:行事增列7/15醫18屆返校同學會行程。

提案(三)、第一屆理監事通訊錄製作形式,提請討論
說明:由秘書長林孝義報告︰請傳閱參考扶輪社所製做的通訊錄,優點方便攜帶,
是否仿照?請各位提供意見。
決議:原則通過應增加e-mail欄,方便連絡。

提案(四)、9/30~10/1第一屆年會後續報告案。
說明:由活動部邱文達部長及年會主委吳志雄報告。
邱文達部長:上次已提企劃案,近日將補細節,並加強招募會員;近日將召集各負責
人專案開會討論。
吳志雄主委:附醫及萬芳兩院將配合辦理年會,若能配合學分應可吸引更多人參加,
下周召開細節規劃會議後再報告。
決議:通過;康樂部份邀請林青穀醫師加入協辦。康樂活動由王三郎及賴明志配合舉
行高爾夫球賽及桌球賽等。

提案(五)、本會領帶及領巾製作案,提請討論
說明:康義勝理事長報告:請參考票選樣品,並決議之。
決議:領帶製作暗紅色、灰色以及藍色三個顏色;絲巾製作綠色、灰色兩個顏色。  原則上每位會員贈送一條,其他需購買;請幹事襦丹負責後續製作。

提案(六)、美西訪問團(8/11-8/20)補助醫學系學生共19名案,提請討論。
說明:由財務長陳守誠主委報告:擬由醫學系發展基金會撥付此一贊助費
用。
決議:通過。

提案(七)、本會會刊、出刊日期及形式建議案。
說明:刊物委員會洪傳岳報告:上次刊物會議中決議今年十月先出刊總會刊物,配
合美巡等議題預計共四十八頁;拇山醫友會刊物則預定明年三月,配合會員
大會出刊,此規劃是為避免相隔太近,內容重複及郵資之浪費。

謝瀛華副主委報告:醫學系校友會刊物出完第二期,完成階段性任務,將致力總會
及拇山之刊物。
決議:通過。

提案(八)、請繼續推動本會財務健全案。
說明:財務長陳守誠主委報告:目前財務尚稱單純,在帳目方面理事長請會計師等
專家協助作帳,財務處亦將嚴謹把關,並於每次會議上報告;在募款方面需
要加強,也希望大家提供建議。
決議:通過。

提案(九)、請繼續推動本會新會員招募,加強本會陣容案。
說明:會員發展暨關懷委員會李宏信主委報告:首先感謝蘇聰賢部長領導,會員招
募上仍需多加宣導、獎勵召募人員有功者,請各位提供意見。
  蘇聰賢部長:建議案一、畢業五年內加入本會者入會費優待:只要一千元、年費照
舊,畢業五年以上加入者則不優待,以吸引年輕人加入。

建議案二、請資訊主委李友專加強網頁功能,增進互動,初期因財務
考量無法外包的話,請主委友專協助建立架構,派襦丹及
宛蓉受訓,維護並更新網頁。賴明志建議:可邀賴國良協
助網頁。
決議:通過蘇聰賢部長建議案一,明年會員大會修改章程追認,內容如下:醫學院校
大學部畢業五年之內者,入會費為一千元。相關作業交由秘書處負責。
通過蘇聰賢部長建議案二,由襦丹、宛蓉上課受訓,用網頁加強召募會員。
蘇聰賢部長:已獲賴國良同意加入資訊委員會、將確認李友專主委協助建立網頁及訓
練人員事宜,

五、臨時動議︰

1.吳肇卿理事辭職案
說明:本人因公務繁重,無法克盡每次會議出席之責,內心深覺愧疚,在擔任學術研
究委員會這段時間內已完成有:協助學校審查、計劃、教師研討營以校慶舉辦
學術研討會等;感謝康義勝理事長委以重任,但因工作之故,必須辭去理事職
務,本人向理監事會提出口頭辭呈並隨即生效;將來仍將以個人校友身份繼續
為校友會以學校服務。
決議:經理監事們極力慰留,但因吳肇卿理事辭意甚堅,故准予辭職,依規章應以 第一
屆 第一次理監事聯席會選出之第一順位候補理事賴明志醫師遞補第一屆理事一
職,並經出席理監事決議通過在案。


2.榮譽會員及贊助會員案
說明:捐款三十萬以上為者為榮譽會員、捐款五萬元以上為贊助會員。
決議:通過。

3.顧問建言
邱孝震顧問:希望結合顧問一起捐款,有錢出錢有力出力,相信北醫在團結努力之
下,不久將來會成為世界頂尖的大學。
決議:康義勝理事長:可安排一次顧問會議,聽取各方建議。

石賢彥顧問:吳肇卿理事辭職案需注意程序合法的問題,網站的架設及初期維護可請
學校醫資所提供協助,以免一開始就造成財務上的負擔。
決議:通過。

4.感謝許國文募款主委捐贈本會新台幣二十萬元整,拋磚引玉,希望大家跟進。

5.下次會議時間
決議:1/14或1/21,決定後請秘書處及早發通知。

六、散會時間:晚上21:30。

由lian440發表於August 8, 2006 02:06 PM
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