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一、時間：2007年1月6日（星期六）中午12:00-03:30
二、地點：水茗樓餐廳
三、紀錄：林宜璉
四、會議內容
（一）貴賓致詞
（1）北醫日本校友會會長李寶彩：
很高興能來參加本次會議，也很感謝去年台灣校友至日本參訪及相見歡，特帶回最新一期由日本校友會出版的會刊，讓台灣校友也可以獲得日本校友會的訊息和活動。日本的校友會長也是兩年一屆制度，在今年接任後，期望努力將原本北醫校友會活動由醫牙藥三科系分開舉辦的方式，走向三科合併舉辦，以更凝聚北醫日本校友的力量與感情，也非常歡迎台灣校友到日本相互交流聯繫。
（2）衛生署疾病管制局副局長施文儀：
非常高興康會長的邀情，能透過此次會議和久違的校友見面拉近情誼，在此肯定與支持北醫校友總會持續努力的運作。
（二）報告事項
（1）工作報告---參考附件一
會長：1. 目前安排學生會座談，時間定於1/19日晚上，邀請學生會代表、校方學務長及相關政府人員共同互動，發揮校友會功能。
2. 行事曆內2007年度部份會議時間將作變更，將於以下討論。
學術刊物委員會謝瀛華委員：
1. 今年的會刊內容編撰以「會長的話」、「校友的話」、「國際校友動態」、「重要活動或會議」為報導和撰寫主軸。
2. 由於學校在進行校友會校史的蒐集，在此建議各分會的會務發展資料可提供給總會及學校做集中，以利歷史資料統一保存。
康樂委員會王三郎主委：
仍以比照去年舉辦高爾夫、桌球等運動比賽，亦可計劃安排郊遊活動。
（2）財務報告---參考附件二
陳守誠財務長：
由94/10/1~95/12/31止決算收支表可看出，經費收入仍以會長的捐款為主要收入，在支出上，人事費為補助10000元給服務幹事，會議費由理監事會等會議上使用，購置費主要是用在電腦設備費用支出。本會收支單純，財務狀況清楚。
（三）討論事項
（1）案由一、96年度收支預算表提請討論。-附件二
說明：依據95/10/29第二次會員大會討論事項【案由ㄧ】由藥學系沈會長之
建議案執行。
討論發言：
陳守誠財務長：
1. 今年預計編列收入105萬，主要為會長捐款和各學系捐款，但會議只編列5萬元，因為會長希望會議費用由會長支付即可，但此方式可能無法抵稅，需再討論是否恢復比照去年25萬來編列。
2. 提醒各會還未繳交會費者記得繳納。
決議：
1.通過。
2.會議費用仍以此預算表編列為主。節稅問題可再解決。
（2）案由二、本屆理監事任期修正案，依據內政部回文。提請討論。
說明：依據95/10/29第二次會員大會臨時動議案之決議進行。
討論發言：
會長：
因本屆會長與理監事選舉當選和就職為不同日，故依據選罷法將下屆就職日延長在12/30完成，並同時辦理理監事會議，因此行事曆上原定7/22第四屆會員大會可改為12/2或12月月初開，改選新任理監事。現階段以此訂出制度，讓往後有所依循和運作順暢，總言之就是在12月底做會長與理監事交接，1月起新任會長及理監事開始就職。
施文儀顧問：
建議待下屆新的組織確定可以提出明年的計畫時再作理監事改選。
決議：
1.通過。
2.下屆理監事名單希望於4/28理監事會議可產生，最晚於6月底前提出。
（3）案由三、總會會旗製作完成，提請追認。
說明：依據95/10/29第二次會員大會討論事項【案由三】決議執行。
討論發言：
會長：
依據本會會徽製作，共有大與小旗，小會旗可作會議往來交換，大會旗則作為開會使用，費用為15000元，若無使用完將交由下屆使用。
決議：
1.通過。
（4）案由四、本會組織架構之諮詢委員會人選建議案。
說明：依據95/10/29第二次會員大會討論事項【案由ㄧ】由王文甫前會長發言。提請討論。
討論發言：
◎「設置顧問必要性」提請討論。
施文儀顧問：
因為總會為全國性委員會，仍以章程法規為主，但因章程無規定，故可由會長全權制定。可在理監事中通過顧問制，待會員大會再修改章程，新增僱用顧問條則。
簡承盈諮詢委員：
之前擔任會長時，請前會長擔任顧問乃依照往例辦理，建議章程內可加入顧問條例。
邱孝震諮詢委員：
顧問仍有設置的需要，顧問人選需要選出有能力並有參與感，確實為能產生實際效益的顧問。
陳守誠財務長：
因在章程內無聘請顧問相關規定之條則，故以會長權限可請顧問，各理監事同意即可。
莊志杰會長：
建議經由理監事同意通過即可聘請顧問，不需再做章程修改。
◎「諮詢委員名稱改為顧問」提請討論。
施文儀顧問：
建議皆以顧問為主。
沈采穎會長：
顧問之名較諮詢委員正式，亦較具尊重感，故建議以顧問為主。
決議：
1.通過。
2.維持顧問制度，於下次會員大會再討論章程內新增設置顧問部份。諮詢委員會全員合併至顧問。
（5）案由五、本年度是否舉辦忘年會或新春聯誼晚會。
說明：依往例95/01/08舉辦忘年會，今年是否比照舉辦，時間及地點，
提請討論。
討論發言：
陳守誠財務長：
舉辦新春聯誼的時間較為充裕，建議可定於三月，時間在星期日晚上為適。
決議：
1.通過。
2.以新春聯誼為主，時間排定3/4晚上，敬邀各理監事和顧問與校方參加，另在政府貴賓邀請部分請施文儀顧問提供協助。
（四）臨時動議案
案由：校友總會2007年年會舉辦方式，提請討論。
說明：年會形式請各分會提供意見，牙科校友提供成大嘉年華會形式可供參考。
討論發言：
沈采穎理事：
副署長在之前理監事會有提議可辦學術性研討會，以醫療或健保體制方面為主軸，以提升思維。亦可從長期照護主題的制度著手，此議題與各領域皆有相關聯，藉此讓各領域了解如何互相配合以避免醫療浪費。
李保源理事：
可參考本屆牙科會員大會舉行方式，例如請廠商在學校設攤位或辦演講。
簡承盈諮詢委員：
「議題」的選定是能否吸引校友參加的關鍵，建議學術或專題研講皆可，可以找外面會議場地來舉辦。
施文儀顧問：
要先將主題聚焦，因校友總會是八大分會的集合，在各領域型態的結合就較為複雜，關鍵是在找出特定的主題是大家願意來吸收且覺得有價值的共同話題，並出奇制勝來喚起校友回應和共同情感。
周世永常務監事：
建議可以家庭健康和家庭看護等家庭美滿主題來進行，以能夠結合分會推促人脈的舉辦方式為適。
莊志杰理事：
醫管系校友會全力配合總會的各項任務。
陳玫潔理事：
以總會決定為主，公衛系校友會會再找相關資源配合。
會長：
年會舉辦定位以嘉年華會為主，名稱為「超越顛峰，健康嘉年華」，會請國外校友會回來。建議由各分會動員人力在學校舉辦研討會或展覽，主題和參展商展示需要相互搭配。因學校場地不能配合作嘉年華會方式舉辦，嘉年華會移至國際會議中心，並憑票入場。可先召開籌備會討論相關運作事宜。
林孝義秘書長：
主軸就是北醫人，主題要以大家會關心的話題為主，出席率是成功關鍵。 秘書室會作籌備會發函，請各分會先行集思廣益構想主題，於籌備會中再做討論。
謝瀛華理事：
年會舉辦可搭配校慶，建議可找一位國際影響力夠的人提升來成功率，在學校舉辦為適，在形式上讓校友有自動聯誼時間和地點與知性講座聆聽。籌備會時請大家廣增意見、進行開放的意見交流再來決定，議題可由財經國際等議題來構思。
決議：
1.年會籌備會時間暫定於1/27(六)中午12:00，請各分會會長先行構思建議，並交由總會作彙整，開會時各分會會長請攜帶ㄧ位秘書共同出席。
（五）散會時間：下午03：30